ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংক থেকে ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর ২ কোটি ৪৬ লাখ ৯২ হাজার ৬০০ টাকার একটি মেয়াদি ঋণ নেয় আনোয়ার ইস্পাত। এ অর্থ দিয়ে এসপিএস ট্রেডিংয়ের স্ক্র্যাপ আয়রনের মূল্য পরিশোধ করা হয়। টাকাগুলো জমা করা হয় সিটি ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য শাখায়।

কিন্তু ওই দিনই (৯ ডিসেম্বর) সিটি ব্যাংক থেকে আনোয়ার গ্রুপের অপর কোম্পানি আনোয়ার সিমেন্টের অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো (২ কোটি ৪৬ লাখ ৯২ হাজার ৬০০ টাকা) ফেরত দিয়েছে এসপিএস ট্রেডিং। যে চেকের মাধ্যমে এ টাকাটা ফেরত বা স্থানান্তর করা হয়েছে তার নম্বর ছিল- ৩৫৭৮০১৭। ওই দিন অর্থাৎ ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর আরও একটি ঋণ তৈরি করা হয় এবং একই প্রক্রিয়ায় আনোয়ার সিমেন্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে এসপিএস। পরেরবার ঋণের অঙ্ক ছিল ২ কোটি ৫৯ লাখ ৫৭ হাজার ৪০০ টাকা।

অর্থগুলো স্থানান্তরে যে চেক ইস্যু করা হয়েছিল তার নম্বর ছিল- ৩৫৭৮০১৬। এছাড়াও ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ২ কোটি ৫১ লাখ ৫২ হাজার, ২৪ মার্চ ২ কোটি ৪৯ লাখ ২৮ হাজার, ১৪ জুন ২ কোটি ৪৮ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একই পদ্ধতিতে ওই কোম্পানিকে ফেরত দেয়া হয়েছে। স্ক্র্যাপ আয়রন কেনার নামে একাধিক ব্যাংকের একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

সিটি ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় দেয়া ঠিকানাতে গিয়ে এসপিএস ট্রেডিংয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে। সেখানে স্থানীয়দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এ নামে কোনো প্রতিষ্ঠান কোনোদিনই এখানে ছিল না।

এ বিষয়ে জানতে আনোয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেনের সঙ্গে মঙ্গলবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। পরে উনার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা গাজী নুসরাতের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ওয়ার্কিংডেতে যোগাযোগ করতে বলেন।

সূত্র : যুগান্তর